タイで逃亡中の国際詐欺師ベンスミス被告妻とともに立件

タイの警察当局は、国際詐欺事件に関わる指名手配中のベン・スミス被告とその妻カタリヤ・ビーバー被告の追跡捜査を強化している。タイ中央捜査局（CIB）のナッタサック・チャオワナサイ局長によると、刑事裁判所の逮捕令状が発行された後、先週月曜日に中部地方の6カ所で証拠品の押収作業を実施した。

被告人らは詐欺と資金洗浄容疑で起訴されており、被害総額は約10億バーツ（日本円で約50億円）に達するとみられている。南アフリカ出身の47歳のスミス被告は国際的にはベンジャミン・マウラーバーガーの名前でも知られ、2016年から複数のプロジェクトへの投資を勧誘する詐欺を繰り返していたという。

昨年、カンボジアの実業家イム・リークさんと中国系カンボジア人のチェン・ジーさんが支配する金融企業グループが経営破綻した際に、夫妻はタイから逃亡。今回の警察の捜索では13点の物品が押収され、被害者からの資金移動に関与した疑いのある6名が捜索現場で発見された。

タイの民事裁判所は金曜日、詐欺組織に関連する資産約130億バーツの差し押さえを命じており、当局はスミス被告夫妻の資産隠匿防止に向けた対応を急いでいる。タイ警察は今後も複数の関連事件について捜査を継続する方針を示している。